2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 09:09
Prawie 1,8 miliarda dolarów zostało skradzione z Punjab National Bank, drugiego co do wielkości indyjskiego banku państwowego. Trzy osoby zostały aresztowane w związku z oszustwem, bank ogłosił na początku tego tygodnia. Dwóch pracowników banku zostało oskarżonych o inicjowanie nieuczciwych pożyczek dla firm powiązanych z jubilerem z miliardera Nirav Modi z Firestar Diamond i jego wujkiem Mehulem Choksi, przewodniczącym grupy sklepów z biżuterią Gitanjali.
Gokulnath Shetty i Manoj Kharat są pracownikami banku, którzy zostali aresztowani wraz z Hemant Bhat.
Bank wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że:
"… wykrył nieuczciwe i nieautoryzowane transakcje w jednym z oddziałów w Bombaju na rzecz kilku wybranych posiadaczy kont".
Oszustwo na dużą skalę rozpoczęło się w 2011 r. I miało miejsce w jednym z oddziałów banku w Bombaju. Szczegółowe informacje na temat oszustwa są niejasne, na przykład, czy brakuje wszystkich 1,8 miliarda dolarów, czy też część z nich została wykorzystana na spłatę istniejących pożyczek.
Modi i Choski nie zostali jeszcze oskarżeni, ale są oni objęci dochodzeniem w sprawie wykorzystywania fałszywych dokumentów do oszukania banku z kwoty 1,8 miliarda dolarów. Miejsce pobytu Modi jest obecnie nieznane, ale może ukrywać się w hotelu w Nowym Jorku. 47-latek jest właścicielem 17 sklepów jubilerskich w Indiach, Azji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego biżuteria była noszona przez gwiazdy Hollywood i Bollywood, w tym Priyankę Chopra i Kate Winslet.
Nirav Modi ma wartość netto 1,74 miliarda dolarów. On ma 85 latth najbogatsza osoba w Indiach.
Zalecana:
Największy napad na bank wszechczasów - 1 $ miliarda gotówki skradzionej
Największy napad na bank wszechczasów miał miejsce 18 marca 2003 roku. Ponad 1 miliard dolarów w gotówce przeszedł tuż przed drzwiami banku.
Jedna na trzy osoby w tym mieście to milionerzy i nie płacą podatków dochodowych!
W Stanach Zjednoczonych jeden na dwudziestu Amerykanów jest milionerem. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Cóż, w Monako szydzą z tego numeru. Co trzecia osoba w Monako jest milionerem.
Midas Touch Dana Loeba: Jak zamienił 3 miliony dolarów w 17,5 miliarda dolarów w zaledwie 20 lat
Urodzony w Santa Monica Daniel S. Loeb dorastał w surfingu, założył fundusz hedgingowy i został miliarderem. Tak to zrobił
Zaprojektuj grę wideo. Zarób 300 milionów dolarów w należnościach licencyjnych. Sprzedaj do firmy Microsoft za 2,5 miliarda dolarów. Gra…. Ustaw Notch.
Krążą pogłoski, że Microsoft wyda 2 miliardy dolarów na zakup firmy gier wideo, o której większość ludzi prawdopodobnie nigdy nie słyszała. Firma, która płaci jej założycielowi 100-150 milionów dolarów rocznie na licencjonowanie tantiem za coś, co stworzył w 2010 roku.
Minnesota Vikings Nowy stadion o wartości 1,1 miliarda dolarów wyniósł 4 miliony dolarów
Kiedy wydajesz fajny miliard dolarów na stadionie, spodziewasz się, że będzie on w stanie poradzić sobie z codziennym grindowaniem w twoim mieście. Na szczęście nowy stadion warty 1,1 miliarda dolarów w stanie Minnesota nie poradziłby sobie z bardzo popularnym aspektem życia w stanie Minnesota: śniegiem.
