Nieuczciwy bankier żyjący w luksusie po przyznaniu się do kradzieży milionów

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 09:09

Kilka lat temu urzędnicy byli zaskoczeni, gdy nieuczciwy bankier, Fabien Gaglio, wszedł do komendy policji we Francji, aby wyznać, że prowadził program Ponzi o wartości ponad 100 milionów dolarów. Gaglio przyznał się do okłamywania zamożnych klientów z całego świata jako jeden z głównych menedżerów szwajcarskiej firmy Hottinger & Partners. Przez ponad piętnaście lat Gaglio przyciągał bogatych biznesmenów z całego świata i uwodził ich obietnicami dalszego bogactwa, traktując ich jako ekstrawaganckie ekspedycje finansowane z pieniędzy pochodzących bezpośrednio od nich.

Wyznanie Gaglio w styczniu 2013 r. Nastąpiło po tym, jak spółka holdingowa Hottinger & Partner, szwajcarski bank Hottinger & Cie, popadła w bankructwo. Klienci złożyli przeciwko Gaglio skargi w sprawach karnych i cywilnych, podobnie jak sama firma. Prokuratorzy w Genewie, gdzie znajduje się Hottinger i Partnerzy, rozpoczęli własne śledztwo.

Po jego przyjęciu Gaglio otrzymał 177 tysięcy dolarów (tyle, ile uznał, że mógł sobie pozwolić) i poprosił o zdanie w Luksemburgu na pięć lat więzienia. Po odbyciu apelacji przez jeden rok i złożeniu odwołania, Gaglio został zwolniony tymczasowo na zwolnienie warunkowe i będzie musiał obsłużyć dodatkowe 12 miesięcy, kiedy wróci do więzienia.

Mniej więcej w czasie jego apelu prywatny szwajcarski śledczy znalazł dowody na to, że Gaglio był zaangażowany w coś więcej niż tylko projekt Ponziego, a także był zaangażowany w pranie ponad 300 milionów dolarów za pośrednictwem zagranicznych rachunków. Prowadzący dochodzenie podejrzewał, że spowiedź na temat Ponziego została opracowana w celu zatuszowania wcześniejszych działań.

Ofiary uważają, że jego wyrok jest szczególnie niedbały w porównaniu z innymi sentencjami Ponzi'ego, takimi jak Bernie Madoff i Robert Allen Stanford, którzy obaj przeszło 100 lat więzienia. Gaglio, który prowadzi firmę z siedzibą w Szwajcarii ze swojego domu w Hiszpanii, prawdopodobnie wyznał w swoim ojczystym kraju, ponieważ kraj ten rzadko dopuszcza ekstradycję swoich obywateli. Miał także szczęście przebywać w więzieniu w Luksemburgu, gdzie zwykle odbywa się pół zdania na zwolnieniu warunkowym. Po zakończeniu Gaglio z ostatnich 12 miesięcy, będzie mógł ponownie dołączyć do swojej rodziny w zamkniętej społeczności poza Cannes.

Nawet pięć lat po spowiedzi, działania Gaglio otrzymały niezwykle lekką karę i pokazały nieskuteczność europejskiego systemu sądownictwa karnego, jeśli chodzi o nawigację na skomplikowanych przejściach granicznych. Jego ofiary nadal naciskają na władze, by podjęły dalsze działania i złożyły nowe pozwy przeciwko Gaglio i wspólnikom w Genewie, Lyonie i Mediolanie, sugerując, że Hottinger & Partners był fasadą prania brudnych pieniędzy. Ale jeśli nie dogonią go, Gaglio będzie nadal żył na luksusowym francuskim wybrzeżu.