Gold Trader oszacował 150 milionów dolarów, pomagając Iranowi uniknąć międzynarodowych sankcji Oto jak to zrobić

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 09:09

Reza Zarrab jest irańsko-tureckim handlarzem złota. Przyznaje się także do prania pieniędzy, oszustw bankowych i innych zarzutów.

Ale rząd Stanów Zjednoczonych używa go jako kluczowego świadka w procesie karnym w Nowym Jorku jego rzekomego odpowiednika, Mehmeta Hakana Atilla. Atilla nie przyznał się do winy w jego sprawie.

Zarrab przyznał przed sądem, że prawdopodobnie zarobił co najmniej 100 milionów dolarów z pomocy Iranowi na pranie pieniędzy i zasugerował, że może to być nawet "może 150 milionów dolarów". Zrobił 0,4-procentową obniżkę za nielegalne przenoszenie pieniędzy przez międzynarodowe banki.

Choć Zarrab nie powie, jak bardzo pomógł Iranowi w ruchu, w oparciu o ten odsetek, liczba ta wynosi od 25 do 37 miliardów dolarów.

To nie pierwszy raz, kiedy jednostka pomogła Iranowi w praniu brudnych pieniędzy. Według panelu ekspertów ONZ w 2011 r. Lokalny przedsiębiorca w jednym kraju przekazał 1 miliard dolarów z banku centralnego Iranu do krajów na całym świecie, korzystając z fałszywych dokumentów.

Zarrab zeznał, że Iran ma 3 miliardy dolarów w Halkbank, tureckim banku państwowym. Zarrab powiedział, że to były rachunki, nad którymi pracował przy opróżnianiu w celu przekazania irańskich funduszy. Halkbank zaprzeczył oskarżeniom.

Więc jak na świecie Zarrab wydał te wszystkie pieniądze?

Jak sam mówi: w prostytutkach i Disney World, choć nie w tym samym czasie. Zarrab przyznał, że płaci za prostytutki, by zadowolić "innych", co prawdopodobnie oznacza klientów i partnerów biznesowych.

Powiedział też, że miał 102,000 dolarów na nim, gdy został aresztowany w marcu 2016 roku, który zamierzał wykorzystać na 10-dniowe, siedmioosobowe rodzinne wakacje do Walt Disney World w Orlando.

Podczas pobytu w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, Zarrab poprosił swojego prawnika o 45 000 dolarów, aby przekupić strażnika więziennego, uzyskując dostęp do alkoholu i telefonu komórkowego strażnika. Zarrab przekupił także współwięźniów, aby wykorzystali minuty telefoniczne, kiedy upłynął wyznaczony czas rozmów.

Proces Zarraba wywołał napięcia między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Prasa pieniędzy niedawno zeznała, że czołowi tureccy urzędnicy rządowi interweniowali w systemie. Zarówno turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, jak i były turecki minister gospodarki Zafer Caglayan zaprzeczyli zarzutom.

Zarrab wciąż czeka na swoją karę, która może obejmować kilka lat więzienia. I chociaż nie wiemy dokładnie, ile wyprał, wiemy, że był w stanie przekazać ogromną sumę pieniędzy, zanim się o tym dowie.

Coś niezwykłego, do czego zdolny jest jeden człowiek, prawda?