2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 09:09
Sąd federalny w Miami niedawno skazał hiszpańskiego potentata narkotykowego Álvaro Lópeza Tardóna za pranie brudnych kokain w Hiszpanii za ponad 20 milionów dolarów za pośrednictwem luksusowych kondominium i rynków samochodowych w Miami. Został uznany za winnego spisku konspiracyjnego, który niesie 20 lat więzienia i jest winien 13 oddzielnych opłat za pranie pieniędzy, których suma wynosi nawet 10 lat, w sumie przez 150 lat.
Gdy jurorzy uznali winnego Lópeza Tardóna, dali rządowi Stanów Zjednoczonych pozwolenie na przejęcie wszystkich jego aktywów w Miami. Przed aresztowaniem w 2011 r. 39-letni López Tardón szedł na spory wydatek. Kupił 13 drogich domostw, w tym penthouse w Countiuum w South Beach, o wartości ponad 1 miliona dolarów. Kupił także 17 luksusowych samochodów, w tym 2008 Black Bugatti Veyron za 1,2 miliona dolarów i 2003 Ferrari Enzo za 1 milion dolarów przed opodatkowaniem.
Samochody zostały wystawione na aukcję internetową przez US Marshals Service po rozprawie i zostały niezwłocznie kupione za łączną sumę prawie 3 milionów USD. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie przyszłych ukrytych i ukrytych dochodzeń majątkowych.
López Tardón został oskarżony o to, że jest szefem hiszpańskiego pierścienia kokainy nazwanego "Los Miami". W Hiszpanii jego brat, Artemio López Tardón, został aresztowany i oskarżony o jego udział, wraz z 16 innymi hiszpańskimi oskarżonymi.
Pierścień importował kolumbijską kokainę z Peru do Hiszpanii, gdzie był sprzedawany. Pieniądze zostaną następnie wysłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą prane za pośrednictwem nieruchomości i egzotycznych samochodów za pośrednictwem firm Shell.
López Tardón korzystał z usług firmy zajmującej się budową nieruchomości - lub nabywcą słomy. Jego obrońca twierdził, że miliony, które spędził w Miami, pochodziły z rodzinnego dealera samochodów egzotycznych i sklepiku z epikurejami w Madrycie. Według hiszpańskich danych rządowych sklep rzekomo generował ponad 20 milionów dolarów przychodu.
Został uznany za ryzykownego i został zatrzymany w Areszcie Śledczym w Miami od 2011 roku. Jego imperium zaczęło się rozpadać w 2011 roku, kiedy jego santeriański kapłan został przyłapany na przemycaniu niektórych swoich pieniędzy przez międzynarodowe lotnisko w Miami. Inni partnerzy przedstawili później dowody potwierdzające, że López Tardón był zamieszany w handel narkotykami, w tym byłą dziewczynę i jego żonę, od której się rozdzielił.
Obalenie międzynarodowej organizacji przestępczej było skoordynowanym wysiłkiem. Hiszpańska policja narodowa podzieliła się informacjami z FBI za pośrednictwem attaché prawnego w Madrycie. Badacze z biura pracowali ramię w ramię z partnerami międzynarodowymi, innymi agencjami federalnymi i władzami lokalnymi.
Zalecana:
Egzotyczna tancerka mówi, że jest owiana 30-milionowym ciosem z Doliny Krzemowej Exec w sprawie oskarżenia o napaść na tle seksualnym
Michael Goguen, były dyrektor wykonawczy firmy Sequoia z branży venture capital w Silicon Valley, jest w trakcie legalnej bitwy o wysokie stawki z egzotyczną tancerką Amber Laurel Baptiste.
Jay Leno Net Worth: Ile pieniędzy zarobił komediant w swojej karierze? A ile warta jest jego kolekcja samochodów?
Ile Jay Leno robił w swoim czasie, gdy był gospodarzem programu Tonight Show i jaka jest jego obecna wartość netto?
Kolekcja samochodów Paula Walkera
Jak można się było spodziewać po gwiazdorskiej serii Fast & Furious, Paul Walker uwielbiał samochody i miał imponującą kolekcję osobistą.
Kolekcja samochodów Adriana Petersona jest bardziej skromna niż inne
Choć może nie być tak błyskotliwy w swoich samochodach, jak sportowcy tacy jak Floyd Mayweather, przez lata zgromadził przyjemną próbkę drogich przejażdżek.
25 miliardów dolarów w osobistym bogactwie może zostać przejęta przez saudyjską policję korupcyjną
Saudyjscy urzędnicy aresztowali grupę osób w ramach tego, co nazywają nalotami antykorupcyjnymi. W ramach tego procesu Arabia Saudyjska zamroziła konta bankowe osób aresztowanych