Chiński miliarder aresztowany po nielegalnym oddaniu milionów gotówki na prywatny odrzutowiec

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 09:09

Ng Lap Seng, miliarder nieruchomości z chińskiego terytorium Makau, został aresztowany na Manhattanie we wrześniu. Ng jest przetrzymywany bez kaucji pod zarzutem okłamywania urzędników celnych w związku z celem 4,5 miliona dolarów w gotówce przywieziony do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat. Ng jest także częścią amerykańskiej federalnej sędziowskiej komisji przekupstwa, która została założona przez korporację miliardera Sheldona Adelsona Las Vegas Sands Corporation.

Skarga została złożona we wrześniu, co wskazuje na powiązania z Las Vegas Sands Corporation. W lipcu 2014 r. Doręczono wezwanie sądowe w związku z sondą w Nevadzie z udziałem Foreign Corrupt Practices Act, która zakazuje przekupywania zagranicznych urzędników.

Cel tej sondy nie został wyjaśniony, jednak nazwa Ng pojawiała się wielokrotnie w prywatnym procesie sądowym przeciwko Las Vegas Sands Corp.

Ng jest szefem Sun Kian Yip Group z siedzibą w Makau, a jego majątek w wysokości 1,8 miliarda dolarów zgromadził dzięki rozwojowi chińskiego hazardu. Jego własnością jest Fortuna Casino oraz Windsor Arch, kompleks mieszkalny z widokiem na Cotai Strip.

Ng i jego asystent, Jeff Yin, zostali aresztowani za rzekomo błędne twierdzenie, że 4,5 miliona dolarów w gotówce, którą przywieźli do Stanów Zjednoczonych z Chin w latach 2013-2015, miało na celu zakup antyków, dzieł sztuki lub nieruchomości, a także wykorzystanie ich w grach hazardowych.

Jednak po aresztowaniu Yin rzekomo powiedział władzom, że pieniądze to faktycznie płacenie ludziom "za udział w nielegalnych działaniach".

Ng był wcześniej związany śledztwami USA w sprawie zagranicznych pieniędzy, które mogły zostać przekazane do Komitetu Narodowego Demokratów przed wyborami prezydenckimi w 1996 roku. DNC pracował nad ponownym wyborem prezydenta Billa Clintona w tym czasie. Raport z Senatu USA z 1998 r. Mówi, że Ng był w łóżku z restauratorem Arkansas, Charlie Tries, by przekazywać do Narodowego Komitetu Demokratycznego fundusze zagraniczne w wysokości setek tysięcy dolarów.

Wypróbowano system, podczas gdy Ng przebywał poza Stanami Zjednoczonymi przez pięć lat, gdy sonda była aktywna. W rezultacie Ng nigdy nie został obciążony kosztami.

Ng jest również związany z tegorocznym pozwem przeciwko Las Vegas Sands Corp przez Stevena Jacobsa, byłego prezesa kasyna Sheldon Adelson's Macau. Makau jest jedynym miejscem, w którym można grać w Chinach, a Sands China Ltd., spółka zależna Las Vegas Sands, jest jednym z sześciu licencjonowanych operatorów kasyn na tym terytorium.

Sands Corp uważa, że dochodzenia prowadzone przez Departament Sprawiedliwości i Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie zagranicznych praktyk korupcyjnych były bezpośrednim wynikiem procesu sądowego Jacobsa.

Jacobs twierdzi, że został zwolniony z Sands Corp po tym, jak odmówił poddania się żądaniom Adelsona, by prokurować prawnika, Leonie Elves. Elfy, prawodawca z Makau, również mają bliski kontakt z Ng. To Elves rzekomo powiedział Sands Corp, że chińscy urzędnicy będą rozwiązywać problemy związane z transakcją na nieruchomości o wartości 1,4 miliarda dolarów, za 300 milionów dolarów.

Nie ma dowodów na to, że ta wypłata dla chińskich urzędników została kiedykolwiek dokonana, a Sands Corp zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom. Sheldon Adelson zeznawał wcześniej w tym roku i powiedział, że nie zna Ng, nigdy nie wysłał do niego żadnych wiadomości, a tak naprawdę nigdy nie słyszał jego nazwiska do czasu procesu sądowego Jacobsa.